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欺诈.炒房地产.255家区域中心关停...9月30日即将届满的EB-5走到尽头?    熊宝宝撰文    发布时间: 2018-08-10 12:25

➤255家EB-5区域中心关停 数千中国家庭恐进退两难

移民局官网公告显示,截至8日,美国已关停255家EB-5(投资移民)区域中心,其中多数因“无业务”关停,17家因部分项目涉欺诈而叫停,但基于“只要旗下有项目涉嫌欺诈,就关停整个区域中心”的政策,许多中国投资人连带受影响;业内人士预计,该政策将影响数千中国家庭(的申请案)。

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根据移民局政策,当某一区域中心未能连续每年提交I-924A表格(用于区域中心设立、变更、项目样本申请的表格),或未按要求完成“促进经济发展”,将取消其开办投资移民项目的资格。

业内人士分析关停的这255家区域中心发现,排除未提供说明材料的94家,其余161家有75家因没招到投资人、56家未提供年度报告,六家是其他原因,七家是主动关闭;另17家是遭司法部或证监会(SEC)起诉的“问题区域中心”。

区域中心关停,将导致投资人的I-526(投资移民申请表格)被拒或获批申请件退回;但若已获得有条件绿卡,并能证明其投资项目已创造就业,就可能不影响I-829(去除移民条件申请)批准,最终仍能获得绿卡。

➤诈欺、炒房地产…EB-5计划被滥用

EB-5计画是最流行、但亦最受争议的投资移民计画,它让“富豪们”透过投资取得移民签证,这个计画协助数以万计的人实现他们的美国梦,不过也因为滥用及不当使用而遭而猛烈批评。

这项计画将于9月30日届满,有不少政客及政府官员已要求进行彻底改革,甚至建议撤销这个已有28年历史的移民项目。

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共和党籍参议员葛拉斯理(Chuck Grassley,爱阿华州)曾写信给川普总统,指EB-5计画弊端丛生,沦为虚假及诈骗对象;移民局局长西斯纳(Lee Francis Cissna)亦要求国会废止这个计画,因为计画一直遭人利用欺诈及滥用,甚至造成国家安全隐患。

其中一个主要的批评根据是,EB-5计画的原意是投资移民直接向偏远农村及失业率高企的地区投资,带动资金的引入及制造工作,然而却遭“对(纽约市)曼哈顿有兴趣的有钱人”滥用。

一家移民服务公民的负责人指出,这个计画的原意不是在曼哈顿盖五星酒店,而是投向制造业,然而最终成为地产发展商的资金来源。

EB-5计画是透过政府授权的区域中心开展工作,向外国人筹集资金,并将其投入至少雇用十人的项目。 如果投资者把资金投向“目标就业区”,即那些农村或失业率高的社区 ,他们只需要投入50万元即可获得绿卡。如果是投入其他地区,则必须最少100万元。

然而有地产商却钻法律漏洞,把投资移民的资金投放在房地产项目。 EB5 BRICS是一家专门从事EB-5签证的移民顾问公司,它的创办人谭当( Vivek Tandon)就表示,他将资金分别投放在曼哈顿的酒店及商业大楼的发展项目。

除了遭滥用,还有一个问题就是诈骗,有无良律师、移民顾问,甚至地产开发商,挟带投资者的金钱不知所终。

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➤EB-5将走到尽头?移民律师这么说

业者EB5Sir表示,现在关停的区域中心与项目本身没有关系,主要是因没业务、没投资、没促进经济发展,或是没提交年度报告,这些影响面不大。

他说,真正影响中国投资人的,是移民局“只要旗下有项目涉嫌欺诈就关停整个区域中心”的政策。比如2016年关停的“美国之路”(Path America)和今年7月的佛蒙特区域中心(Vermont Agency of Commerce and Community Development),都是因旗下项目涉嫌欺诈导致全线关停,进而影响中心其他项目的投资人。

加上中国投资人自2012、2013年开始猛增,占许多区域中心投资者的多数,因此他预计,关停将影响到几千中国家庭。

EB-5排期长达十多年,也加剧这一政策风险,更多投资人不得不在等待过程中,担心区域中心是否出问题,影响“登陆”、获得绿卡。

EB5Sir指出,只要投资人没“登陆”(登陆指EB-5排期已到、拿到签证抵达美国的投资人),所属区域中心关停都没办法拿到临时绿卡;但若已登陆,区域中心关停理论上不影响I-829申请。

许多受关停影响的中国投资人,因没到合同规定的撤资时间或I-829已获批,进退两难,等待区域中心上诉翻案后重开,或看后续能否拿回所投的资金。

对于这个移民项目是否走到尽头,有移民律师及顾问认为,目前国会正卷入比EB-5计画更为严峻的移民政策辩论,因此相信这个移民项会暂时得以延长,而不会立刻出现在议事日程上。

此外,另一个乐观原因是,这个计画是“亲商业”的,白宫不太可能反对一项被视为帮助企业的计画。

*内容来源:世界日报,版权归作者所有,内容仅代表作者观点。

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